النيابة الكويتية تحقق مع شركة كبرى تتعاون مع شبكة إيرانية في غسيل الأموال

تحقق النيابة العامة الكويتية في اتهام شركة كبرى بغسيل الأموال بمبلغ 13 مليون دولار بعد التوصل إلى علاقة مريبة وبينها وبين شركة " شبكة فؤاد الإيراني " .

وتوصلت المباحث إلى أن "التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية" ، ويخضع كبار المسؤولين بالشركة الكويتية للتحقيق وهما كويتيان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان " ) ، وتم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر .

ومن المقرر بدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري .