«ساما» تعيد صياغة مواد نظام مكافحة غسل الأموال
منذ 8 سنة03125
نايف السالم
أعادت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريبا. وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ «ساما»، إن تعديل الصياغة يأتي ضمن خطة عمل، تتضمن خطوات تحسين البيئة التشريعية التي تدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة. وأوضح أن المملكة تسعي للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في مجموعة العمل المالي" fatf " إلى العضوية الدائمة.
